Startup-ul fintech Kalder se află sub investigație federală pentru fraudă și rapoarte financiare false

• Gökçe Güven, CEO Kalder și Forbes 30 Under 30, este acuzată de fraudă și furt de identitate.
• DOJ susține că startup-ul a prezentat informații false despre clienți și venituri pentru a atrage 7 milioane USD investiții.
• Pitch deck-ul Kalder raportează fals 26 de branduri partenere și 53 în freemium.
• Guvernul acuză menținerea a două seturi de registre financiare pentru a ascunde adevărata situație financiară.

CEO-ul Kalder, Gökçe Güven, este acuzată de fraudă federală și falsificarea documentelor

Gökçe Güven, fondatoarea și CEO-ul fintech-ului newyorkez Kalder și alumna Forbes 30 Under 30, primește acuzații federale pentru fraudă de valori mobiliare, fraudă prin transferuri electronice, fraudă în obținerea vizei și furt de identitate agravat. Departamentul de Justiție susține că în cadrul rundei seed din aprilie 2024, Güven strânge 7 milioane de dolari de la peste o duzină de investitori, prezentând un pitch deck plin de informații false. Guvernul afirmă că acest document raportează în mod eronat că Kalder colaborează cu 26 de branduri și că alte 53 sunt în programe freemium active, în timp ce multe dintre aceste companii au participat doar la programe pilot cu reduceri semnificative, iar altele nu au avut niciun acord cu Kalder. DOJ mai notează că pitch deck-ul indică fals o creștere constantă a veniturilor recurente din februarie 2023 și un venit anual de 1,2 milioane de dolari până în martie 2024.

Startup-ul Kalder prezintă date financiare false și menține două seturi de registre pentru a ascunde situația reală

Guvernul acuză că Güven păstrează două seturi separate de registre financiare, unul dintre ele conținând cifre false și umflate, prezentate investitorilor sau potențialilor investitori pentru a ascunde adevărata situație financiară a companiei. DOJ mai susține că CEO-ul folosește documente falsificate și afirmații neadevărate pentru a obține o viză de tip „extraordinary ability”, care îi permite să locuiască și să lucreze în Statele Unite. Kalder susține că ajută companiile să monetizeze programe de recompense prin fluxuri de venit recurente generate de vânzări afiliate și notează că a colaborat cu branduri precum Godiva și cu Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA). În realitate, guvernul afirmă că multe dintre aceste colaborări sunt inexacte sau inexistente și că sprijinul mai multor investitori de tip VC a fost obținut pe baza datelor prezentate eronat.