- Fostul director general al băncii din Kansas este condamnat la o peste 24 de ani de închisoare pentru activitățile sale ilegale.
- Este condamnat din cauza schemei „pig butchering”, care implică manipularea investitorilor prin promisiuni de câștiguri rapide și mari.
- Fraudele de acest tip pot afecta încrederea în criptomonede și pot descuraja investițiile legitime.
Fostul director general al unei bănci din Kansas este condamnat la peste 24 de ani de închisoare pentru că a jefuit banca de 47 de milioane de dolari. Ce a făcut cu banii? I-a trimis în portofelele de criptomonede controlate de cei care l-au păcălit într-o schemă de „pig butchering”, spun procurorii federali.
Acțiunile lui Shan Hanes au dus la colapsul băncii Heartland Tri-State, de anul trecut. Inițial a investit în cripto din economiile proprii. Mai apoi, fostul CEO a furat 40.000 de dolari de la o biserică locală și 10.000 de dolari de la un club de investiții.
Apoi a trecut la banii băncii, de unde, treptat, a transferat mii, zeci de mii, apoi milioane de dolari pe zi.
Unii clienți ai băncii au pierdut 70-80% din economiile pentru pensie.
Advertisment
Ce este metoda „pig butchering”?
Metoda „pig butchering” se bazează pe manipularea emoțională și pe promisiuni false de profituri rapide. Fraudatorii își construiesc o relație de încredere cu victimele, adesea prin intermediul rețelelor sociale. Odată ce investitorii sunt convinși să participe, sunt încurajați să investească sume mari de bani. Ulterior primesc promisiuni de câștiguri substanțiale. În cele din urmă, fraudatorii dispar cu banii și lasă victimele cu pierderi considerabile.
Impactul acestor fraude nu se limitează doar la victimele individuale. Ele afectează întreaga industrie a criptomonedelor. Astfel, încrederea publicului se pierde și determină autoritățile de reglementare să impună măsuri mai stricte. Investitorii trebuie să fie atenți și să se informeze înainte de a lua decizii financiare, pentru că că multe oferte pot fi înșelătoare.