- Chen Zhi este arestat pe 6 ianuarie și este extrădat în China, spune Cambodgia
- SUA îl acuză din octombrie că fură mld. $ în crypto prin scam-uri operate din Cambodgia
- Cambodgia suspendă Prince Bank și o pune în lichidare, iar UK sancționează Prince Group
Cambodgia spune că îl extrădează în China pe Chen Zhi, un om de afaceri acuzat că conduce o schemă uriașă de fraude cu criptomonede, legată de tabere de muncă forțată. Autoritățile cambodgiene spun că îl arestează pe 6 ianuarie, alături de alți doi cetățeni chinezi, după o anchetă comună de câteva luni. Cazul vine după acuzații în SUA și sancțiuni în UK asupra grupului său de companii, Prince Group.
Advertisment
Cine este Chen Zhi și ce spune Cambodgia despre extrădare?
Cambodgia spune că îl arestează pe Chen Zhi împreună cu Xu Ji Liang și Shao Ji Hui și îi extrădează în Republica Populară Chineză. Ministerul de Interne nu spune unde este reținut Chen Zhi. Autoritățile spun că i se revocă cetățenia cambodgiană prin decret regal, după ce el renunță la cetățenia chineză și devine cetățean cambodgian în 2014.
Ce acuzații apar în SUA și în China și ce se întâmplă cu Prince Group?
SUA îl acuză în octombrie că operează din Cambodgia scam-uri online care fură mld. $ în criptomonede. China confirmă extrădarea și îl descrie drept liderul unei rețele de fraudă și jocuri de noroc transfrontaliere, cu suspiciuni de mai multe infracțiuni, inclusiv ascunderea veniturilor din activități ilegale. UK sancționează Prince Group, iar grupul neagă anterior implicarea în scam-uri.
Titlurile zilei
Prince Bank intră în lichidare, iar ancheta se leagă de „scam farms”
Autoritățile cambodgiene suspendă operațiunile Prince Bank, subsidiară Prince Group, o plasează în lichidare și îi interzic să ofere servicii bancare noi, dar permit retrageri și rambursarea creditelor. În SUA, autoritățile confiscă aproximativ 15 mld. $ în bitcoin despre care spun că aparțin lui Chen, iar directorul FBI Kash Patel descrie operațiunea drept una dintre cele mai mari lovituri împotriva fraudei financiare. ONU estimează că sute de mii de oameni sunt traficați către Asia de Sud-Est, inclusiv către Cambodgia, atrași de promisiunea unor joburi, apoi forțați să ruleze scam-uri online sub amenințări și violență.