Binance își apără conformitatea cu cifre și grafice după acuzațiile recente

• Binance spune că expunerea la sancțiuni scade la 0,009% în iulie 2025, de la 0,284% în ianuarie 2024
• Binance spune că expunerea directă la 4 burse iraniene scade de la 4,19 mil. $ la 110.000 $
• Peste 1.500 de oameni lucrează în roluri de conformitate, adică aproximativ 25% din echipa globală

Binance publică o poziție oficială în care respinge acuzațiile recente privind conformitatea și susține că programul intern de control funcționează și devine mai puternic. Compania prezintă date, grafice și o cronologie internă a investigațiilor pentru a arăta că identifică riscuri, închide conturi și raportează autorităților. În mesaj, Binance spune că unele relatări din presă sunt inexacte și că plecările unor angajați țin de încălcări ale politicilor de protecție a datelor, nu de raportări de conformitate.

Binance pune în față cifrele despre sancțiuni

Binance susține că expunerea totală legată de sancțiuni, ca pondere din volumul tranzacțiilor, scade cu 96,8% între ianuarie 2024 și iulie 2025, de la 0,284% la 0,009%. Compania mai spune că expunerea directă către patru burse cripto iraniene scade cu peste 97,3% între ianuarie 2024 și ianuarie 2026, de la 4,19 mil. $ la 110.000 $. În comunicare, Binance afirmă că depășește performanța a 10 burse globale majore în gestionarea expunerii directe către aceste burse iraniene.

Binance descrie cum investighează și ce măsuri spune că ia

Compania spune că, atunci când apar informații credibile privind risc de sancțiuni, urmează un proces structurat de investigație, atenuare a riscului, închidere de conturi și raportare către autorități competente. Binance arată că, într-unul dintre cazurile invocate recent, investigația identifică un traseu indirect de fonduri de tip multi-hop, cu cel puțin trei adrese intermediare între client și entitatea sancționată, iar contul este închis. Binance mai spune că a colaborat cu autorități și forțe de ordine pe parcursul investigațiilor și că procesele interne au eliminat expunerea indirectă identificată.

Binance își apără infrastructura de conformitate și echipa

Binance spune că investește sute de milioane de dolari în infrastructura de conformitate și că, la începutul lui 2026, are 593 de angajați full-time în unitatea de Conformitate și 978 de angajați și contractori în roluri conexe din customer service, tehnologie și produs. Compania afirmă că totalul depășește 1.500 de persoane, aproximativ 25% din efectivul global. În plus, Binance spune că deține licențe, înregistrări și autorizații în 20 de jurisdicții, că a trecut prin evaluări externe și inspecții de reglementare în ultimele 18 luni și că a sprijinit autoritățile în confiscarea a peste 131 mil. $ în 2025 și în procesarea a peste 71.000 de solicitări din partea forțelor de ordine.