- CZ demisionează din funcția de CEO al companiei Binance.
- Richard Teng preia funcția de CEO al celui mai mare schimb de criptomonede din lume.
- CZ a pledat vinovat la Seattle pentru acuzațiile pe care le-a înfruntat personal și a acceptat să plătească o amendă de 50 mil. $.
Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume, a fost acuzat penal de încălcarea sancțiunilor și a legilor privind transferul banilor. Compania a acceptat să plătească 4,3 miliarde de dolari pentru a soluționa acuzațiile privind „una dintre cele mai mari penalități” pe care SUA le-a obținut vreodată de la un inculpat corporativ, scrie CoinDesk.
CZ pledează vinovat
Fondatorul Changpeng „CZ” Zhao a pledat vinovat la Seattle pentru acuzațiile pe care le-a înfruntat personal și a acceptat să plătească o amendă de 50 de milioane de dolari, precum și să renunțe la funcția de CEO. Richard Teng , fost autor de reglementare din Abu Dhabi și mai târziu șeful piețelor regionale al Binance, va prelua funcția de CEO.
Ce nu a respectat Binance?
Binance a fost acuzat că nu a menținut un program adecvat de combatere a spălării banilor, că operează o afacere fără licență care transmite bani și că a încălcat legea sancțiunilor, potrivit unui dosar al instanței desigilat marți.
Zhao a pledat vinovat, iar amenda lui va fi creditată din suma pe care o datorează Commodity Futures Trading Commission, a declarat Departamentul de Justiție al SUA.
Una dintre cele mai mari penalități date unui inculpat corporativ
„Angajații Binance știau și discutau că compania deservește mii de utilizatori în țările sancționate și știau că facilitarea tranzacțiilor între utilizatorii din SUA și utilizatorii din țările sancționate ar fi o încălcare a legislației americane. Dar au făcut-o oricum”, procurorul general Merrick. a spus Garland în timpul unei conferințe de presă marți după-amiază.
Cele 4,3 miliarde de dolari pe care Binance le plătește se numără printre cele mai mari penalități obținute vreodată de la un inculpat corporativ, a spus Garland. Amenda totală a bursei rămâne de 4,3 miliarde de dolari, o anumită sumă fiind creditată fiecărei agenții.
Separat, Departamentul de Trezorerie al SUA și CFTC și-au anunțat propriile acorduri cu Binance. Secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, a remarcat că acordul Binance cu organele de supraveghere pentru spălarea banilor și sancțiunile departamentului său a fost cel mai mare din istoria Trezoreriei.