- Binance concediază cel puțin 5 investigatori din echipa de conformitate
- Fortune: 1 mld. $ în transferuri legate de Iran, martie 2024–august 2025
- Binance este sub monitorizare în SUA după acordul din 2023 și amenda 4,3 mld. $
Platforma de tranzacționare crypto Binance concediază cel puțin cinci investigatori din echipa de conformitate care spun că descoperă dovezi privind tranzacții de peste 1 mld. $ făcute de entități legate de Iran. Fortune citează surse multiple și documente interne și spune că transferurile se derulează între martie 2024 și august 2025, prin stablecoin-ul Tether pe rețeaua Tron. Concedierile vin în timp ce Binance se află sub monitorizare impusă de autoritățile americane după acordul de vinovăție din 2023.
Advertisment
Fortune: transferuri prin USDT pe Tron
Fortune spune că tranzacțiile de peste 1 mld. $ se fac prin Binance, cu Tether pe Tron, între martie 2024 și august 2025. Cel puțin trei dintre investigatorii concediați provin din structuri de aplicare a legii din Europa și Asia, iar o parte au roluri de conducere pe anchete speciale și investigații financiare globale, inclusiv pe evaziunea sancțiunilor și finanțarea terorismului.
Context: monitorizare în SUA după acordul din 2023
Binance este sub monitorizare în SUA după ce, în 2023, recunoaște încălcări legate de combaterea spălării banilor, regulile KYC și sancțiunile internaționale. Compania acceptă atunci să plătească 4,3 mld. $, iar fondatorul Changpeng Zhao pledează vinovat pentru lipsa supravegherii adecvate și primește o condamnare de patru luni de închisoare, fiind grațiat de Donald Trump în octombrie, potrivit Fortune.
Titlurile zilei
Plecări din conformitate și reacția Binance
Fortune mai notează că cel puțin patru membri de rang înalt din conformitate pleacă sau sunt îndepărtați în ultimele trei luni. Noah Perlman, Chief Compliance Officer al Binance, recrutat în 2023, plănuiește să plece în cursul acestui an, iar o sursă citată de Fortune spune că plecarea nu are legătură cu concedierile. Un purtător de cuvânt al Binance spune pentru Fortune că firma nu comentează investigații în curs și că este angajată să respecte legile și reglementările privind sancțiunile pe piețele unde operează.