- Procurorii federali acuză că rețeaua mută peste 1 mld. $ din 2018 până în prezent
- Schema trece banii prin wallet-uri, conturi pe exchange-uri și firme „shell” pe mai multe continente
- Chainalysis notează că adresele ilicite primesc 154 mld. $ în 2025
Procurorii federali acuză un cetățean venezuelean, Jorge Figueira, că spală aproximativ 1 mld. $ prin crypto și companii-paravan. Dosarul este depus în Eastern District of Virginia, iar pedeapsa maximă pentru conspirație la spălare de bani ajunge la 20 de ani. Autoritățile descriu o operațiune care ascunde traseul banilor prin conversii repetate și transferuri în jurisdicții cu risc ridicat.
Acuzația și miza dosarului
Autoritățile îl acuză pe Jorge Figueira, 59 de ani, de conspirație la spălare de bani, cu o expunere de până la 20 de ani de închisoare. Procurorii descriu cazul ca una dintre cele mai mari operațiuni de spălare de bani instrumentate de Departamentul de Justiție.
Cum circulă banii în schema descrisă de anchetatori?
Procurorii susțin că rețeaua transformă cash în criptomonede, mută activele prin mai multe wallet-uri, apoi le schimbă din nou în dolari și trimite fondurile mai departe. În documentele de instanță apar transferuri către destinații precum Columbia, China, Panama și Mexic, cu folosirea de conturi bancare, conturi pe exchange-uri, wallet-uri private și companii-paravan.
Contextul mai larg al anchetelor pe crypto crime
FBI identifică aproximativ 1 mld. $ în crypto care trece prin wallet-urile folosite de operațiune, conform declarațiilor din caz. U.S. Attorney Lindsey Halligan avertizează că spălarea de bani la acest nivel susține organizații criminale transnaționale și extinde efectele în lumea reală. Chainalysis estimează că adresele ilicite primesc un record de 154 mld. $ în 2025, pe fondul creșterii activității de tip scam, fonduri furate și entități sancționate.