- Un tribunal federal dă 46 luni pentru spălarea a 36,9 mil. $
- 174 de americani pierd bani în escrocherii romantice și „trading” fals
- Fondurile trec prin Bahamas, devin USDT și ajung în portofele din Cambodgia
Un tribunal federal din SUA condamnă un cetățean chinez la 46 de luni de închisoare pentru rolul său într-o schemă de spălare de bani dintr-o fraudă crypto. Instanța dispune și plata a 26.867.242 $ ca restituire, după un acord de recunoaștere a vinovăției.
Cum funcționează schema?
Victimele sunt contactate online, apoi sunt atrase în așa-zise investiții în active digitale. Sunt folosite site-uri care imită platforme legitime de tranzacționare, iar oamenilor li se indică faptul că „investiția” crește, deși banii sunt deja furați. În total, schema vizează 174 de victime din SUA.
Ruta banilor: Bahamas – USDT – Cambodgia
Fondurile pleacă din conturi bancare din SUA controlate de complici și ajung într-un cont la o bancă din Bahamas. Apoi sunt convertite în USDT (stablecoin legat de dolar) și sunt trimise într-un portofel crypto controlat în Cambodgia. De acolo, sumele sunt distribuite mai departe către operatorii rețelei.
Pedepse și context
În același dosar, încă șapte persoane își recunosc vinovăția până acum. Două condamnări menționate separat sunt de 36 de luni, respectiv 51 de luni, pentru conspirație la operarea unui serviciu neautorizat de transfer de bani.