- SEC acuză fondatorii HyperVerse de orchestrarea unei scheme Ponzi, o fraudă cripto de 2 miliarde de dolari.
- HyperVerse promovează operațiuni false de minerit cripto, iar un actor ocupă postul de CEO fictiv.
- HyperFund, HyperCapital și HyperTech atrag investitori cu promisiuni false, în timp ce fondatorii și promoterii dau banii pe obiecte de lux.
Comisia de Securitate și Schimb din SUA (SEC) îi acuză Sam Lee și Brenda „Bitcoin Beutee” Chunga, liderii HyperVerse, de fraudă investitorilor cu 2 miliarde de dolari. Aceștia orchestrează o schemă Ponzi sub diferite mărci, precum HyperFund, HyperCapital și HyperTech, încă din iunie 2020. Acuzațiile includ încălcarea prevederilor anti-fraudă și de înregistrare.
Cu ce se ocupă HyperVerse?
HyperVerse promovează false operațiuni de minerit cripto pentru a atrage investitori. Ei angajează un actor pentru a juca rolul CEO-ului. În timp ce promit rentabilități mari din mineritul de active cripto, fondul nu dispune de o sursă legitimă de venit. Compania folosea depozitele de la noi investitori pentru a plăti investitorii vechi.
Cât de mare e frauda?
Schema a funcționat între iunie 2020 și începutul anului 2022. Asta a dus la suspendarea retragerilor pentru investitori. SEC estimează că fondul fraudulos era de 1,7 miliarde de dolari, dar procurorii federali sugerează o sumă mai mare, de 1,89 miliarde de dolari.
Fondatorii HyperVerse cheltuiau banii investitorilor pe bunuri de lux, exact cum a făcut SBF, fondatorul și CEO-ul FTX. Ce și-au achiziționat aceștia? Chunga a cheltuit peste 3.7 milioane de dolari din fondurile investitorilor. Lista de cumpărături include un BMW, haine de la designeri sau o casă în Maryland și un apartament în Dubai. Iar Lee și-a transferat cel puțin 140.000 de dolari în portofelul propriu, spun anchetatorii.