- Christine Hunsicker, fondatoarea CaaStle, este acuzată de fraudă de peste 300 milioane dolari prin falsificarea datelor și înșelarea investitorilor.
- Ea se predă autorităților și riscă închisoare pentru șase capete de acuzare; SEC inițiază un proces civil.
- CaaStle intră în faliment în 2025; procurorii avertizează că astfel de fraude profită de entuziasmul investitorilor tech.
Christine Hunsicker, fondatoarea startupului CaaStle, este inculpată penal pentru fraudarea investitorilor cu peste 300 de milioane de dolari, anunță Departamentul de Justiție al SUA.
CaaStle, prezentată ca un business inovator de tip „Clothing-as-a-Service” și evaluată la peste 1,4 miliarde de dolari, oferă companiilor posibilitatea de a închiria haine cu opțiune de cumpărare. Totuși, Hunsicker știe că firma se confruntă cu dificultăți financiare și lipsă de fonduri.
Frauda implică falsificarea financiară și înșelarea investitorilor în legătură cu performanța și utilizarea fondurilor
Frauda, desfășurată pe o perioadă de șase ani din 2019, implică falsificarea situațiilor financiare și a registrelor bancare pentru a atrage investiții. De exemplu, ea susține în mod fals că în 2023 CaaStle realizează un profit de 66,3 milioane de dolari la venituri de 439,9 milioane, în timp ce firma are pierderi de 81 milioane și venituri de doar 15,7 milioane.
În plus, ea minte investitorii că fondurile lor vor fi folosite pentru cumpărarea acțiunilor de la acționari existenți, inclusiv după colapsul platformei FTX în 2022.
Hunsicker se predă și este acuzată de fraudă, spălare de bani și alte infracțiuni
Hunsicker este acuzată de șase capete de acuzare, printre care fraudă electronică, fraudă în domeniul valorilor mobiliare, spălare de bani, declarații false către bancă și furt de identitate. Ea se predă autorităților și riscă închisoare dacă va fi găsită vinovată. Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) inițiază și un proces civil conex.
Potrivit procurorilor, Hunsicker strânge fraudulos peste 275 de milioane de dolari pentru CaaStle și încă 30 de milioane pentru o inițiativă conexă, P180. Într-un caz, ea falsifică semnătura unui director pentru a autoriza emiterea unor opțiuni pe acțiuni către un investitor și obține astfel peste 20 de milioane de dolari.
Startupul CaaStle intră în faliment în iunie 2025, prin procedura Chapter 7 în statul Delaware. Avocații lui Hunsicker contestă acuzațiile și afirmă că aceasta este cooperantă și transparentă cu procurorii, iar povestea este mai complexă decât o arată actul de acuzare.